El Grup dels Verdes/Aliança Lliure Europea celebra les sancions econòmiques contundents que s'han dirigit als oligarques russos que fan costat al règim de Putin.

No obstant això, la UE ha d'aprofitar aquesta oportunitat per a deixar de facilitar l'activitat de la cleptocracia russa dins de la unió. Els oligarques han forjat la seva riquesa mitjançant el blanqueig de diners i l'evasió fiscal, ocultant els seus guanys en paradisos fiscals, sobretot a Europa.

La riquesa russa en paradisos fiscals equival al 60% del PIB del país, i el 0,01% de la població més rica -que acapara el 13% de la riquesa del país- acumula prop del 80% de la seva riquesa en paradisos fiscals. Els paradisos fiscals de la UE i els intermediaris europeus, com a advocats, agents immobiliaris, etc., han ajudat activament als oligarques a blanquejar diners, evitar el pagament d'impostos i ocultar la seva riquesa.

Des de 2013, el Consorci Internacional de Periodistes de Recerca ha publicat una enorme quantitat de dades a través de diverses filtracions, com els Papers de Panamà i, més recentment, els Papers de Pandora, que han revelat part de la riquesa que posseeix l'oligarquia russa. Avui dia, la majoria dels països de la UE encara no han transposat l'última directiva contra el blanqueig de capitals, es poden comprar els visats anomenats golden vises a la UE amb pocs controls i hi ha poca transparència sobre qui posseeix què en el continent.

El Grup dels Verdes/Aliança Lliure Europea proposa que es prenguin immediatament les següents 9 mesures per a frenar el poder dels oligarques russos:

1. El que faci falta per a frenar als oligarques russos

Les autoritats europees acaben de començar a congelar els actius dels oligarques russos. Cal anar més enllà identificant tots els actius ocults en estructures complexes, com els jets privats que es posseeixen a través de paradisos fiscals, i ampliar la llista d'individus per a incloure a tot el cercle íntim de Putin. Encara no hem arribat a aquest punt.

Cal aprofitar al màxim la informació recopilada per la societat civil. Els facilitadors de la UE han de presentar tota la informació de què disposin i, en cas contrari, ser fortament sancionats. La Comissió Europea hauria de presentar una proposta en aquest sentit. És necessari crear canals segurs per a proporcionar informació a les autoritats, també per als denunciants a Rússia.

2. Confiscar els actius dels oligarques russos per a beneficiar a Ucraïna

De moment ens limitem a congelar i confiscar els béns dels oligarques russos que fan costat a Putin. No obstant això, sovint hi ha proves suficients que indiquen la corrupció i el blanqueig de diners per part d'aquests oligarques. Cal animar als Estats membres al fet que garanteixin una recerca i un procediment judicial adequats per a confiscar els productes de la corrupció i el blanqueig de diners, i que aquests vagin a parar a un fons que financi la recuperació d'Ucraïna.

A més, per a facilitar l'aplicació de sancions econòmiques als oligarques russos a la UE, hauríem de crear una variant europea del recentment creat grup de treball KleptoCapture als Estats Units. També és necessari garantir una comprovació adequada de l'origen de la riquesa, sense dependre de la informació proporcionada pels règims autoritaris.

3. Acabar amb tots els règims dels visats anomenats golden vises a la UE, i revocar els dels oligarques russos.

Ha d'estudiar-se la revocació de la ciutadania i la residència adquirides a través dels règims de golden vises pels oligarques russos que fan costat a Putin, en particular, en els casos de frau. Xipre, Malta i Portugal, entre altres, són coneguts per haver concedit tals privilegis als oligarques russos. Mentrestant, és necessari obrir tots els canals, inclòs l'asil, per als opositors al règim de Putin.

4. Crear un registre europeu d'actius

Cap país de la UE exigeix actualment el registre dels beneficiaris efectius de tota mena d'actius, com a béns immobles, iots, avions privats i obres d'art. Això significa que els països tenen poca o cap informació disponible que mostri immediatament quins dels bilions d'actius que es troben dins de les seves fronteres pertanyen als oligarques russos recentment sancionats. Tots els països de la UE haurien de crear registres amb informació sobre la propietat efectiva que inclogui tot aquest tipus d'actius. Aquests registres haurien d'estar interconnectats i ser de lliure accés a través d'un punt d'accés únic europeu.

5. Prohibir les societats pantalla a la UE

Els oligarques aconsegueixen escapar a les sancions econòmiques ocultant el seu patrimoni després de complexes estructures, la majoria d'elles amb empreses fictícies. La Comissió Europea ha proposat recentment una directiva dirigida a aquestes *socidedas pantalla, denominada “Unshell”. Els Estats membres de la UE en el Consell han d'adoptar aquesta directiva al més aviat possible sense diluir-la.

6. El G7 i el G20 han de presentar un pla d'acció contra la corrupció i el blanqueig de capitals.

En els últims dos anys, el G7 i el G20 s'han centrat, amb raó, en l'evasió fiscal de les multinacionals. Ara és necessari un impuls polític similar per a fer front al frau fiscal, l'evasió d'impostos i el blanqueig de capitals per part dels ultra rics. També necessitem normes mundials sòlides sobre la fiscalitat de la riquesa. Tot hauria de començar amb un registre mundial de la riquesa. El grup de treball del G7 creat per a aplicar les sancions econòmiques als oligarques russos podria posar en marxa aquest registre per als *ultrarricos del món, començant pels oligarques russos.

7. No més paradisos fiscals a la UE 21

Estats membres encara no han transposat correctament la cinquena Directiva contra el blanqueig de capitals i molts governs no apliquen plenament les normes internacionals sobre intercanvi d'informació fiscal i blanqueig de capitals. Malta és el cas més atroç, arribant a ser l'únic país de la UE en la “llista grisa” del Grup d'Acció Financera Internacional. És necessari que els Estats membres de la UE transposin per fi i apliquin plenament totes les normes europees i internacionals relatives al blanqueig de capitals i a l'intercanvi d'informació fiscal.

8. Més ambició en el nou paquet europeu de lluita contra el blanqueig de capitals

La Comissió hauria de presentar mesures de reforç per a la seva proposta de paquet AML del passat estiu. Tant el Parlament com el Consell encara no han iniciat les negociacions finals, seria una oportunitat perduda no incorporar les lliçons apreses en les normes que s'adoptin. Per exemple, és necessari treballar en les llacunes existents en relació amb els criptoactivos. Els criptoactivos poden oferir una via de fuita fàcil perquè els individus i les entitats evadeixin les sancions.

9. La UE en el món Rússia ha de ser considerada en la llista negra de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals.

Tots els intercanvis automàtics d'informació fiscal amb les autoritats russes han de cessar immediatament a causa dels greus problemes que planteja l'Estat de Dret. Així mateix, la UE ha de presentar acords bilaterals en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals amb determinades jurisdiccions crucials, com Suïssa. Finalment, la UE ha de presentar un règim de sancions contra la corrupció.